Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Inhaltsübersicht

1. Amtliche Inhaltsübersicht
2. Abschnitt 1 · Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
3. § 1Begriffsbestimmungen
4. § 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
5. § 3Wirtschaftlich Berechtigter
6. § 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
7. Abschnitt 2 · Risikomanagement
8. § 4Risikomanagement
9. § 5Risikoanalyse
10. § 6Interne Sicherungsmaßnahmen
11. § 7Geldwäschebeauftragter
12. § 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
13. § 9Gruppenweite Pflichten
14. Abschnitt 3 · Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
15. § 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
16. § 11Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
17. § 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
18. § 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
19. § 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
20. § 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
21. § 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
22. § 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
23. § 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
24. § 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
25. § 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
26. Abschnitt 4 · Transparenzregister
27. § 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
28. § 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
29. § 19aAngaben zu Immobilien
30. § 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien
31. § 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
32. § 20aAutomatische Eintragung für Vereine
33. § 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
34. § 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
35. § 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
36. § 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
37. § 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
38. § 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
39. § 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
40. § 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
41. § 26aAbruf durch bestimmte Behörden
42. Abschnitt 5 · Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
43. § 27Zentrale Meldestelle
44. § 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
45. § 28aUnterrichtung des Deutschen Bundestages
46. § 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
47. § 30Analyse von Meldungen und Informationen
48. § 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
49. § 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
50. § 32aDatenübermittlung an Europol
51. § 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
52. § 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
53. § 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
54. § 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
55. § 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
56. § 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
57. § 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
58. § 39Errichtungsanordnung
59. § 40Sofortmaßnahmen
60. § 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
61. § 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
62. Abschnitt 6 · Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
63. § 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
64. § 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
65. § 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
66. § 46Durchführung von Transaktionen
67. § 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
68. § 48Freistellung von der Verantwortlichkeit
69. § 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
70. Abschnitt 7 · Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
71. § 50Zuständige Aufsichtsbehörde
72. § 51Aufsicht, Verordnungsermächtigung
73. § 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
74. § 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
75. § 53Hinweise auf Verstöße
76. § 54Verschwiegenheitspflicht
77. § 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden
78. § 56Bußgeldvorschriften
79. § 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
80. § 58(weggefallen)
81. § 59Übergangsregelung
82. Anlage 1(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
83. Anlage 2(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko