KWG

§ 25m Verbotene Geschäfte

Stand: 10.06.2019

Verboten sind:

die Aufnahme oder Fortführung einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und

die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen des Instituts oder für dritte Institute, über die die Kunden des Instituts oder dritten Instituts zur Durchführung von eigenen Transaktionen eigenständig verfügen können; § 154 Absatz 1 der Abgabenordnung bleibt unberührt.

Änderungsverlauf

23.06.2017 Ausfertigung

§ 25m neu gefasst durch Artikel 17 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I 1822)

BGBl. 2017 I S. 1822

Quelle (BGBl.) Gesetzgebungsmaterialien
28.08.2013 Ausfertigung

§ 25m geändert durch Artikel 1 und 8 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I 3395)

BGBl. 2013 I S. 3395

Quelle (BGBl.) Gesetzgebungsmaterialien

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Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.