Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849

Inhaltsübersicht

1. Art 1 Gegenstand
2. Art 2 Geltungsbereich
3. Art 3 Begriffsbestimmungen
4. Art 4 Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben
5. Art 5 Geldtransfers innerhalb der Union
6. Art 6 Geldtransfers nach außerhalb der Union
7. Art 7 Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
8. Art 8 Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
9. Art 9 Bewertung und Verdachtsmeldung
10. Art 10 Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Zahler und zum Zahlungsempfänger
11. Art 11 Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
12. Art 12 Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
13. Art 13 Bewertung und Verdachtsmeldung
14. Art 14 Bei Kryptowertetransfers zu übermittelnde Angaben
15. Art 15 Sammeltransfer von Kryptowerten
16. Art 16 Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
17. Art 17 Kryptowertetransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
18. Art 18 Bewertung und Verdachtsmeldung
19. Art 19 Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Originator und zum Begünstigten
20. Art 20 Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
21. Art 21 Kryptowertetransfers mit fehlenden Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
22. Art 22 Bewertung und Verdachtsmeldung
23. Art 23 Interne Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Gewährleistung der Umsetzung restriktiver Maßnahmen
24. Art 24 Erteilung von Informationen
25. Art 25 Datenschutz
26. Art 26 Aufbewahrung von Aufzeichnungen
27. Art 27 Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden
28. Art 28 Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen
29. Art 29 Besondere Bestimmungen
30. Art 30 Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen
31. Art 31 Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen durch zuständige Behörden
32. Art 32 Meldung von Verstößen
33. Art 33 Überwachung
34. Art 34 Ausschussverfahren
35. Art 35 Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die nicht Teil des Unionsgebiets sind
36. Art 36 Leitlinien
37. Art 37 Überprüfung
38. Art 38 Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/849
39. Art 39 Aufhebung
40. Art 40 Inkrafttreten