Gesetze / GwGMeldV-Immobilien · BGBl I 2020, 1965

Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich

8 Normen · ausgefertigt 20.08.2020 · 3 zitierende Entscheidungen · letzte Änderung 13.04.2025 · Änderungen →

Meistzitierte Normen

NormZitierende Entscheidungen
§ 1 — Regelungsbereich2
§ 3 — Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten2
§ 4 — Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten2
§ 6 — Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität2
§ 7 — Ausnahme von der Meldepflicht2
§ 2 — Begriffsbestimmungen1

Aus den Normzitaten der Entscheidungen im Bestand ermittelt.

Inhaltsübersicht

  1. Eingangsformel
  2. § 1 Regelungsbereich
  3. § 2 Begriffsbestimmungen
  4. § 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
  5. § 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
  6. § 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
  7. § 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
  8. § 7 Ausnahme von der Meldepflicht
  9. § 8 Inkrafttreten

Änderungsverlauf

  1. 13.04.2025 — 4 Normen geändert · §§ 4, 5, 6, 7 neueste Änderung

Alle Änderungen → · Neue Textfassungen aus dem täglichen Abgleich mit der amtlichen Dokumentation.