Entscheidungen zu § 1 ZIdPrüfV
2 Entscheidungen · Weitere Dokumente, die zur Überprüfung der Identität zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden
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BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19
Urteil
Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.
- LG Frankfurt am Main, 08.05.2018 – 2-28 O 98/17 Urteil