Entscheidungen zu § 2 GwG 2017

1. VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 – 18 L 1703/20 Beschluss
2. VGH Bayern, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss
3. VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss

   Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldw&…

4. VG Freiburg, 17.12.2024 – 8 K 3265/23 Urteil

   Leitsatz 1. Für einen feststellenden Verwaltungsakt ist kennzeichnend, dass er sich mit seinem verfügenden Teil darauf beschränkt, das Ergebnis eines behördlichen Subsumtionsvorgangs verbindlich festzuschreiben. Ist eine Erklärun…

5. VG Berlin, 27.02.2026 – 4 K 526/24 Urteil
6. OVG NRW, 07.05.2024 – 4 B 897/23 Beschluss
7. OVG Rheinland-Pfalz, 29.05.2019 – 6 A 10204/19 Urteil
8. VG Gelsenkirchen, 17.07.2023 – 18 L 786/23 Beschluss
9. VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 – 18 L 769/23 Beschluss
10. BGH, 08.08.2022 – 5 StR 372/21 Urteil

    Leitsatz 1. Den Qualifikationstatbestand des § 261 Abs. 4 StGB n.F. erfüllt nur, wer bei der Geldwäsche in Ausübung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt, die ihn zum Verpflichteten nach § 2 des Geldwäschegesetze…

11. VG Köln, 08.12.2025 – 1 L 2217/25 Beschluss
12. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

13. LAG Köln, 26.02.2026 – 3 SLa 509/25 Urteil

    Leitsatz Inhaltsangabe: Einzelfallentscheidung zu einer außerordentlichen betriebsbedingten Kündigung eines Geldwäschebauftragten nach einer Betriebsstilllegung

14. OVG Rheinland-Pfalz, 05.07.2024 – 6 E 10512/24.OVG Beschluss

    Leitsatz Die notarspezifische Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 111 BNotO (vgl. Beschluss vom 14. November 2022 – NotZ 1/22 –, NJW 2023, 694 und juris) ist auf den Fall von gegenüber einem Rechtsanwalt erlassenen öffentl…

15. BGH, 04.03.2024 – Notz (Brfg) 3/23 Beschluss
16. VG Köln, 18.06.2026 – 13 K 632/24 Urteil
17. OLG Karlsruhe, 19.09.2025 – 14 U 72/25 Urteil
18. VG Köln, 05.09.2024 – 13 K 5433/19 Urteil
19. VG Köln, 17.07.2024 – 13 K 5996/19 Urteil
20. LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 – 18 StL 6/23 Urteil
21. OLG Hamburg, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil

    Leitsatz 1. Die Vorschriften der §§ 10, 63 ZAG stellen ein sog. zusammengesetztes Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB dar (Anschluss BGH, Beschluss vom 28. Februar 2023 - 2 StR 371/22).(Rn.27) 2. Eine Treuhandverwaltung in der …

22. KG, 08.12.2021 – AR 7/21 Not Beschluss

    Leitsatz 1. Die abdrängende Sonderzuweisung bezieht sich auf alle hoheitlichen Maßnahmen, durch die in Rechte oder rechtlich geschützte Interessen eines Notars eingegriffen werden kann. Wehrt sich der Notar sowohl gegen einen ver…

23. OLG Schleswig, 11.08.2021 – 9 U 14/21 Urteil
24. LG Essen, 20.09.2019 – 17 S 7/19 Urteil
25. AG Essen, 18.04.2019 – 15 C 29/19 Urteil
26. BGH, 14.11.2022 – NotZ 1/22 Beschluss

    Leitsatz Rechtsstreitigkeiten über Mitwirkungspflichten eines Notars gegenüber der Dienstaufsicht anlässlich der Prüfung der Erfüllung von Pflichten nach dem Geldwäschegesetz werden von der abdrängenden Sonderzuweisung gemäß § 11…

27. BGH, 27.11.2018 – 5 StR 234/18 Beschluss

    Leitsatz Selbstgeldwäsche durch Einzahlung auf ein für den Täter geführtes Bankkonto.

28. BAG, 25.04.2018 – 2 AZR 611/17 Urteil
29. LG Nürnberg-Fürth, 08.09.2026 – 18 StL 6/26 Urteil
30. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1026/22 Urteil
31. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1031/22 Urteil
32. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1037/22 Urteil
33. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1023/22 Urteil
34. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1024/22 Urteil
35. LG Oldenburg (Oldenburg), 09.12.2025 – 4 KLs 11A Js 100516/24 (59/25) Urteil
36. VG Köln, 05.12.2025 – 9 K 4641/23 Urteil
37. OVG NRW, 27.10.2025 – 4 B 1193/25 Beschluss
38. LG Bonn, 09.10.2025 – 17 O 334/24 Urteil
39. LG Baden-Baden, 27.06.2025 – 2 S 24/24 Urteil
40. VGH Hessen, 19.12.2024 – 6 B 1811/24 Beschluss
41. VG Minden, 16.12.2024 – 3 K 1585/22 Urteil
42. OVG Sachsen-Anhalt, 21.11.2024 – 4 M 149/24 Beschluss
43. VG Hamburg, 14.11.2024 – 5 K 2624/22 Urteil
44. OLG Frankfurt am Main, 13.03.2024 – 13 U 180/22 Urteil

    Leitsatz 1. Der Lagervertrag zwischen einer Anlagegesellschaft für Goldanlagen und dem Betreiber eines Hochsicherheitslagers entfaltet keine Schutzwirkung zugunsten der Anleger. 2. Ohne Kenntnis des kriminellen Vorgehens der Anl…

45. KG, 06.11.2023 – 3 ORbs 216/23, 3 ORbs 216/23 - 162 Ss 102/23 Beschluss
46. OVG Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 – 3 M 14/23 Beschluss

    Leitsatz 1. Zur Nebenbestimmung, wonach Werbung, die Gewinne verführerisch in Aussicht stellt, unzulässig ist.(Rn.34) 2. Zur Werbung mit Bonusaktionen oder Rabattsystemen.(Rn.40) 3. Zur Werbung für unentgeltliche Online-Casinos…

47. OVG Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 – 3 M 24/23 Beschluss

    Leitsatz 1. Zum Verbot von Werbung, die Gewinne verführerisch in Aussicht stellt.(Rn.35) 2. Zum Verbot von Werbung mir Bonusaktionen oder Rabattsystemen.(Rn.41) 3. Zum Verbot von Dauerwerbesendungen.(Rn.48) 4. Zur Unzulässigke…

48. OLG Karlsruhe, 22.06.2022 – 1 Rb 34 Ss 122/22 Beschluss

    Leitsatz Nach § 11 Abs. 5a Satz 1 GwG a.F. (bzw. § 12 Abs. 4 Satz 1 GwG n.F.) ist der beurkundende Notar - sofern der bei ihm auftretende Vertragspartner bei einem Erwerbsvorgang nach § 1 des Grunderwerbssteuergesetzes für eine R…

49. OVG NRW, 19.01.2022 – 4 E 30/22 Beschluss
50. LG Hamburg, 26.11.2021 – 418 HKO 79/20 Urteil

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