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Rechtsprechung / § 5 GwG 2017

Entscheidungen zu § 5 GwG 2017

18 Entscheidungen · Risikoanalyse

  1. VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss

    Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldwäschegesetz 2017 Verpflich…

  2. BayObLG, 25.05.2023 – 202 ObOWi 264/23 Beschluss
  3. VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 – 18 L 769/23 Beschluss
  4. BayObLG, 27.10.2022 – 501 DsNot 3/22 GeB
  5. VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 – 18 L 1703/20 Beschluss
  6. OVG NRW, 17.11.2020 – 4 B 1788/20 Beschluss
  7. VGH Bayern, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss
  8. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  9. LAG Köln, 26.02.2026 – 3 SLa 509/25 Urteil

    Leitsatz Inhaltsangabe: Einzelfallentscheidung zu einer außerordentlichen betriebsbedingten Kündigung eines Geldwäschebauftragten nach einer Betriebsstilllegung

  10. LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 – 18 StL 6/23 Urteil
  11. OLG Hamburg, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
  12. VG Gelsenkirchen, 17.07.2023 – 18 L 786/23 Beschluss
  13. OVG NRW, 27.10.2025 – 4 B 1193/25 Beschluss
  14. OLG Karlsruhe, 19.09.2025 – 14 U 72/25 Urteil
  15. OLG Frankfurt am Main, 29.05.2024 – 3 U 192/23 Beschluss
  16. VG Arnsberg, 05.01.2021 – 1 L 1003/20 Urteil
  17. VG Düsseldorf, 23.10.2019 – 20 K 6668/18 Urteil
  18. LG Frankfurt am Main, 08.05.2018 – 2-28 O 98/17 Urteil