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Rechtsprechung / § 2 GwG 2017

Entscheidungen zu § 2 GwG 2017

56 Entscheidungen · Verpflichtete, Verordnungsermächtigung

  1. VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 – 18 L 1703/20 Beschluss
  2. VGH Bayern, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss
  3. VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss

    Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldwäschegesetz 2017 Verpflich…

  4. VG Freiburg, 17.12.2024 – 8 K 3265/23 Urteil
  5. VG Berlin, 27.02.2026 – 4 K 526/24 Urteil
  6. OVG NRW, 07.05.2024 – 4 B 897/23 Beschluss
  7. VG Gelsenkirchen, 17.07.2023 – 18 L 786/23 Beschluss
  8. VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 – 18 L 769/23 Beschluss
  9. BGH, 08.08.2022 – 5 StR 372/21 Urteil

    Leitsatz 1. Den Qualifikationstatbestand des § 261 Abs. 4 StGB n.F. erfüllt nur, wer bei der Geldwäsche in Ausübung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt, die ihn zum Verpflichteten nach § 2 des Geldwäschegesetze…

  10. VG Köln, 08.12.2025 – 1 L 2217/25 Beschluss
  11. VG Hannover, 15.03.2017 – 10 A 4456/16 Urteil
  12. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  13. BGH, 06.05.2008 – XI ZR 56/07 Urteil

    Leitsatz Verkündet am: 6. Mai 2008 Herrwerth, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BGB §§ 276 Cc, 328, 676a, 823 Abs. 2 Bf; GwG §§ 2, 8, 11 a) Zu den Voraussetzungen vertraglicher Warnpflichten von Banken im b…

  14. LAG Köln, 26.02.2026 – 3 SLa 509/25 Urteil

    Leitsatz Inhaltsangabe: Einzelfallentscheidung zu einer außerordentlichen betriebsbedingten Kündigung eines Geldwäschebauftragten nach einer Betriebsstilllegung

  15. OVG Rheinland-Pfalz, 05.07.2024 – 6 E 10512/24.OVG Beschluss
  16. FG Baden-Württemberg, 08.02.2011 – 2 V 1263/10 Beschluss
  17. BGH, 04.03.2024 – Notz (Brfg) 3/23 Beschluss
  18. VG Köln, 18.06.2026 – 13 K 632/24 Urteil
  19. OLG Karlsruhe, 19.09.2025 – 14 U 72/25 Urteil
  20. VG Köln, 05.09.2024 – 13 K 5433/19 Urteil
  21. VG Köln, 17.07.2024 – 13 K 5996/19 Urteil
  22. LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 – 18 StL 6/23 Urteil
  23. OLG Hamburg, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
  24. KG, 08.12.2021 – AR 7/21 Not Beschluss
  25. VG Sigmaringen, 19.01.2017 – 2 K 5419/14 Urteil
  26. BGH, 14.11.2022 – NotZ 1/22 Beschluss

    Leitsatz Rechtsstreitigkeiten über Mitwirkungspflichten eines Notars gegenüber der Dienstaufsicht anlässlich der Prüfung der Erfüllung von Pflichten nach dem Geldwäschegesetz werden von der abdrängenden Sonderzuweisung gemäß § 11…

  27. BGH, 27.11.2018 – 5 StR 234/18 Beschluss

    Leitsatz Selbstgeldwäsche durch Einzahlung auf ein für den Täter geführtes Bankkonto.

  28. BAG, 25.04.2018 – 2 AZR 611/17 Urteil
  29. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1023/22 Urteil
  30. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1026/22 Urteil
  31. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1024/22 Urteil
  32. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1037/22 Urteil
  33. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1031/22 Urteil
  34. LG Oldenburg (Oldenburg), 09.12.2025 – 4 KLs 11A Js 100516/24 (59/25) Urteil
  35. VG Köln, 05.12.2025 – 9 K 4641/23 Urteil
  36. OVG NRW, 27.10.2025 – 4 B 1193/25 Beschluss
  37. LG Bonn, 09.10.2025 – 17 O 334/24 Urteil
  38. LG Baden-Baden, 27.06.2025 – 2 S 24/24 Urteil
  39. VGH Hessen, 19.12.2024 – 6 B 1811/24 Beschluss
  40. VG Minden, 16.12.2024 – 3 K 1585/22 Urteil
  41. OVG Sachsen-Anhalt, 21.11.2024 – 4 M 149/24 Beschluss
  42. VG Hamburg, 14.11.2024 – 5 K 2624/22 Urteil
  43. OLG Frankfurt am Main, 13.03.2024 – 13 U 180/22 Urteil
  44. KG, 06.11.2023 – 3 ORbs 216/23, 3 ORbs 216/23 - 162 Ss 102/23 Beschluss
  45. OVG Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 – 3 M 24/23 Beschluss
  46. OVG Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 – 3 M 14/23 Beschluss
  47. OVG NRW, 19.01.2022 – 4 E 30/22 Beschluss
  48. OVG NRW, 17.11.2020 – 4 B 1788/20 Beschluss
  49. VG Berlin, 23.10.2019 – 2 K 131.18 Urteil
  50. VG Düsseldorf, 23.10.2019 – 20 K 6668/18 Urteil

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