Entscheidungen zu § 46 GwG 2017

10 Entscheidungen · Durchführung von Transaktionen

LG Frankfurt am Main, 22.01.2024 – 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11) Beschluss
OLG Frankfurt am Main, 25.02.2025 – 10 U 18/24 Urteil
Leitsatz Meldet die Bank der Financial Intelligence Unit verdächtigte Überweisungen auf das Konto ihres Kunden und verweigert sie die Auszahlung, haftet sie nicht für die Kosten, die ihrem Kunden vorprozessual dadurch entstehen, …
LG Stuttgart, 06.07.2023 – 6 O 234/22 Beschluss
LG Hamburg, 15.12.2023 – 415 HKO 33/23 Urteil
Leitsatz 1. Die Ausführung eines Zahlungsauftrags kann gegen eine sonstige Rechtsvorschrift verstoßen, wenn sie gegen das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten verstößt. Eine Transaktion darf nach einer M…
OLG Hamburg, 17.03.2022 – 13 U 178/21 Urteil
BVerfG, 19.11.2018 – 1 BvR 1335/18 Nichtannahmebeschluss
BVerfG, 09.11.2022 – 1 BvR 161/21 Nichtannahmebeschluss
BayObLG, 15.04.2025 – 501 DSNot 4/22 Endurteil
LG Wiesbaden, 11.01.2024 – 3 O 238/23 Urteil
Leitsatz Es kann nicht in das Belieben der jeweiligen Bank gestellt werden, weitere Zeit verstreichen zu lassen, wenn bereits die FIU innerhalb der normierten Frist keine Maßnahmen getroffen hat.
AG Frankfurt am Main, 08.03.2023 – 29 C 2800/22 (11) Beschluss