Entscheidungen zu § 14 GwG 2017

7 Entscheidungen · Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung

BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil
Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.
LG Essen, 20.09.2019 – 17 S 7/19 Urteil
BVerfG, 19.11.2018 – 1 BvR 1335/18 Nichtannahmebeschluss
OLG Düsseldorf, 26.05.2025 – 20 UKl 8/24 Urteil
OLG Hamburg, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
Leitsatz 1. Die Vorschriften der §§ 10, 63 ZAG stellen ein sog. zusammengesetztes Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB dar (Anschluss BGH, Beschluss vom 28. Februar 2023 - 2 StR 371/22).(Rn.27) 2. Eine Treuhandverwaltung in der …
VG Düsseldorf, 23.10.2019 – 20 K 6668/18 Urteil
AG Essen, 18.04.2019 – 15 C 29/19 Urteil