Entscheidungen zu § 13 GwG 2017

6 Entscheidungen · Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung

LG Essen, 20.09.2019 – 17 S 7/19 Urteil
BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil
Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.
AG Essen, 18.04.2019 – 15 C 29/19 Urteil
BVerfG, 19.11.2018 – 1 BvR 1335/18 Nichtannahmebeschluss
LG Bonn, 09.10.2025 – 17 O 334/24 Urteil
VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss
Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldw&…