Entscheidungen zu § 9 GwG 2017
4 Entscheidungen · Gruppenweite Pflichten
- LAG Hamm, 14.08.2017 – 17 Sa 1540/16 Urteil
- OVG Rheinland-Pfalz, 29.05.2019 – 6 A 10204/19 Urteil
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VG Frankfurt am Main, 07.03.2008 – 1 L 198/08.F, 1 L 198/08
Beschluss
Leitsatz Unternehmen im Sinne des § 44c KWG ist jedes Subjekt, dem gestützt auf entsprechende Tatsachen eine der in § 44c Abs. 1 KWG genannten Geschäftstätigkeiten zugerechnet werden kann. Unternehmen kann deshalb auch ein Rechts…
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VG Frankfurt am Main, 11.10.2004 – 9 E 993/04 (V)
Beschluss
Leitsatz 1. Für die Frage, ob im Inland Bankgeschäfte betrieben werden, kommt es auf Kun-denperspektive, nicht aber auf auf Perspektive des Leistungserbringers an. Deshalb kann auch ein Unternehmen mit Sitz außerhalb Deutschlands…