Entscheidungen zu § 8 GwG 2017

11 Entscheidungen · Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

LAG Köln, 26.02.2026 – 3 SLa 509/25 Urteil
Leitsatz Inhaltsangabe: Einzelfallentscheidung zu einer außerordentlichen betriebsbedingten Kündigung eines Geldwäschebauftragten nach einer Betriebsstilllegung
OLG Düsseldorf, 12.01.2007 – I-16 U 3/05 Urteil
BGH, 06.05.2008 – XI ZR 56/07 Urteil
Leitsatz Verkündet am: 6. Mai 2008 Herrwerth, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BGB §§ 276 Cc, 328, 676a, 823 Abs. 2 Bf; GwG §§ 2, 8, 11 a) Zu den Voraussetzungen vertraglicher Warnpflichten von Banken im b…
VGH Bayern, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss
LG Nürnberg-Fürth, 22.11.2024 – 18 Qs 17/24 Beschluss
OVG Rheinland-Pfalz, 05.07.2024 – 6 E 10512/24.OVG Beschluss
BGH, 15.06.2004 – XI ZR 220/03 Urteil
Leitsatz BGB §§ 181, 676 a, 812 a) § 676 a BGB hindert Kreditinstitute nicht daran, sich rechtsgeschäftlich zum Abschluß von Überweisungsverträgen und zur Durchführung von Überweisun- gen zu verpflichten. b) Zum Rückzahlungsanspr…
OLG Karlsruhe, 19.09.2025 – 14 U 72/25 Urteil
OLG Frankfurt am Main, 29.05.2024 – 3 U 192/23 Beschluss
LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 – 18 StL 6/23 Urteil
LG Essen, 08.07.2015 – 42 O 4/14 Urteil