Entscheidungen zu § 48 GwG 2017

8 Entscheidungen · Freistellung von der Verantwortlichkeit

OLG Frankfurt am Main, 29.05.2024 – 3 U 192/23 Beschluss
LG Frankfurt am Main, 22.01.2024 – 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11) Beschluss
LG Stuttgart, 06.07.2023 – 6 O 234/22 Beschluss
LG Frankfurt am Main, 11.10.2023 – 2-12 O 181/23 Urteil
OLG Hamburg, 17.03.2022 – 13 U 178/21 Urteil
OLG Frankfurt am Main, 25.02.2025 – 10 U 18/24 Urteil
Leitsatz Meldet die Bank der Financial Intelligence Unit verdächtigte Überweisungen auf das Konto ihres Kunden und verweigert sie die Auszahlung, haftet sie nicht für die Kosten, die ihrem Kunden vorprozessual dadurch entstehen, …
LG Hamburg, 15.12.2023 – 415 HKO 33/23 Urteil
Leitsatz 1. Die Ausführung eines Zahlungsauftrags kann gegen eine sonstige Rechtsvorschrift verstoßen, wenn sie gegen das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten verstößt. Eine Transaktion darf nach einer M…
OVG Berlin-Brandenburg, 05.02.2021 – 12 L 258/20 Beschluss