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Rechtsprechung / § 3 GwG 2017

Entscheidungen zu § 3 GwG 2017

26 Entscheidungen · Wirtschaftlich Berechtigter

  1. VG Köln, 29.01.2024 – 9 K 6020/21 Urteil
  2. OVG NRW, 23.06.2023 – 4 B 352/22 Beschluss
  3. VG Köln, 05.09.2024 – 13 K 5433/19 Urteil
  4. VG Köln, 17.07.2024 – 13 K 5996/19 Urteil
  5. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1026/22 Urteil
  6. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1037/22 Urteil
  7. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1023/22 Urteil
  8. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1024/22 Urteil
  9. VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1031/22 Urteil
  10. LG Dessau-Roßlau, 09.04.2020 – 6 T 37/20 Beschluss
  11. LAG Berlin-Brandenburg, 23.10.2014 – 21 Sa 800/14 Urteil
  12. BGH, 21.04.2026 – XI ZR 232/23 Urteil

    Leitsatz 1. § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG kommt im Hinblick auf den Zweck der Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes keine weitergehende Schutzwirkung zugunsten der Vermögensinteressen einzelner Zahlungsd…

  13. BGH, 21.11.2007 – IV ZR 70/07 Urteil
  14. BGH, 07.04.2005 – 1 StR 326/04 Urteil

    Leitsatz StPO § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 53a Zeugnisverweigerungsrecht eines Notars und seines Gehilfen gemäß § 53 1. Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 53a StPO bei amtspflicht- und gesetzeswidriger Umsetzung eines dem Notar erteilten Auft…

  15. VG Köln, 23.02.2023 – 13 K 2731/19 Urteil
  16. OLG Frankfurt am Main, 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17 Beschluss
  17. BGH, 27.11.2018 – 5 StR 234/18 Beschluss

    Leitsatz Selbstgeldwäsche durch Einzahlung auf ein für den Täter geführtes Bankkonto.

  18. VG Köln, 08.12.2025 – 1 L 2217/25 Beschluss
  19. LG Dortmund, 23.05.2025 – 3 O 157/25 Urteil
  20. VG Köln, 12.12.2024 – 22 K 4082/23 Urteil
  21. VG Halle, 11.10.2024 – 3 B 263/24 HAL Beschluss
  22. OLG Stuttgart, 26.07.2024 – 20 U 44/23 Urteil
  23. VG Köln, 25.02.2022 – 14 L 2107/21 Beschluss
  24. FG Münster, 09.06.2021 – 13 K 3250/19 E Urteil
  25. VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss

    Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldwäschegesetz 2017 Verpflich…

  26. OLG Hamm, 18.12.2018 – 4 Ws 190 - 192, 225/18 Beschluss