Rechtsprechung / § 20 GwG 2017
Entscheidungen zu § 20 GwG 2017
21 Entscheidungen · Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
- VG Köln, 08.12.2025 – 1 L 2217/25 Beschluss
- VG Köln, 12.12.2024 – 22 K 4082/23 Urteil
- VG Köln, 29.01.2024 – 9 K 6020/21 Urteil
- OVG NRW, 23.06.2023 – 4 B 352/22 Beschluss
- OLG Düsseldorf, 30.04.2020 – 3 Wx 28/19 Beschluss
- VG Köln, 17.07.2024 – 13 K 5996/19 Urteil
- KG, 25.03.2021 – 12 AktG 1/21 Beschluss
-
OLG Düsseldorf, 17.04.2020 – 3 Wx 57/20
Beschluss
Leitsatz GmbHG § 40; EGGmbHG § 8; GwG §§ 19, 20; HRV §§ 7, 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Zur - vom Senat befürworteten - Zulässigkeit einer nicht durch Veränderungen in den Personen der Gese…
-
VG Köln, 02.09.2026 – 1 K 1374/25
Urteil
Leitsatz 1. Kontrolle i.S.d. § 3 Abs. 1 und 2 GwG kann sich bei einer Trust-Struktur aus einem Bündel von in der Trust-Satzung enthaltenen vorbehaltenen Einzelbefugnissen des Gründers gegenüber Trustmanager und Protektoren ergebe…
- VG Köln, 18.06.2026 – 13 K 632/24 Urteil
- VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1026/22 Urteil
- VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1031/22 Urteil
- VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1037/22 Urteil
- VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1024/22 Urteil
- VG Köln, 07.05.2026 – 13 K 1023/22 Urteil
- VG Köln, 20.03.2025 – 13 K 310/24 Urteil
- VG Köln, 05.09.2024 – 13 K 5433/19 Urteil
- VG Köln, 20.04.2023 – 4 K 4632/22 Urteil
- VG Köln, 23.02.2023 – 13 K 2731/19 Urteil
- VG Köln, 25.10.2022 – 4 L 1393/22 Beschluss
- OLG Köln, 03.07.2020 – 1 RBs 171/20 Beschluss