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Rechtsprechung / § 17 GwG 2017

Entscheidungen zu § 17 GwG 2017

3 Entscheidungen · Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

  1. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  2. VG Ansbach, 16.06.2025 – AN 4 K 23.1389 Urteil
  3. VGH Bayern, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss