Entscheidungen zu § 15 GwG 2017

18 Entscheidungen · Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung

OLG Hamburg, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
OLG Düsseldorf, 22.07.2020 – 9 W 42/20 Beschluss
OLG Düsseldorf, 11.12.2024 – 14 W 23/24 Beschluss
OLG Düsseldorf, 11.12.2024 – 14 W 22/24 Beschluss
OLG Düsseldorf, 17.01.2026 – 37 W 2/26 Beschluss
BVerfG, 19.11.2018 – 1 BvR 1335/18 Nichtannahmebeschluss
OVG Sachsen-Anhalt, 21.11.2024 – 4 M 149/24 Beschluss
VG Düsseldorf, 23.10.2019 – 20 K 6668/18 Urteil
BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil
Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.
BFH, 31.05.2006 – II R 66/04 Urteil
Leitsatz Ein inländischer Vermögensverwahrer oder -verwalter ist verpflichtet, in die Anzeigen nach § 33 Abs. 1 ErbStG auch Vermögensgegenstände einzubeziehen, die von einer Zweigniederlassung im Ausland verwahrt oder verwaltet w…
LG Detmold, 17.06.2025 – 2 O 89/25 Urteil
OVG Rheinland-Pfalz, 05.07.2024 – 6 E 10512/24.OVG Beschluss
BVerfG, 09.11.2022 – 1 BvR 161/21 Nichtannahmebeschluss
BGH, 21.04.2026 – XI ZR 232/23 Urteil
Leitsatz 1. § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG kommt im Hinblick auf den Zweck der Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes keine weitergehende Schutzwirkung zugunsten der Vermögensinteressen einzelner Zahlungsd…
LG Dortmund, 23.05.2025 – 3 O 157/25 Urteil
OLG Frankfurt am Main, 10.01.2024 – 17 U 90/22 Urteil
VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 – 18 L 769/23 Beschluss
VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss
Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldwäschegesetz 2017 Verpflich…