Rechtsprechung / § 15 GwG 2017

Entscheidungen zu § 15 GwG 2017

17 Entscheidungen · Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung

  1. OLG Hamburg, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
  2. OLG Düsseldorf, 11.12.2024 – 14 W 23/24 Beschluss
  3. OLG Düsseldorf, 11.12.2024 – 14 W 22/24 Beschluss
  4. OLG Düsseldorf, 17.01.2026 – 37 W 2/26 Beschluss
  5. BVerfG, 19.11.2018 – 1 BvR 1335/18 Nichtannahmebeschluss
  6. OVG Sachsen-Anhalt, 21.11.2024 – 4 M 149/24 Beschluss
  7. VG Düsseldorf, 23.10.2019 – 20 K 6668/18 Urteil
  8. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  9. BFH, 31.05.2006 – II R 66/04 Urteil

    Leitsatz Ein inländischer Vermögensverwahrer oder -verwalter ist verpflichtet, in die Anzeigen nach § 33 Abs. 1 ErbStG auch Vermögensgegenstände einzubeziehen, die von einer Zweigniederlassung im Ausland verwahrt oder verwaltet w…

  10. LG Detmold, 17.06.2025 – 2 O 89/25 Urteil
  11. OVG Rheinland-Pfalz, 05.07.2024 – 6 E 10512/24.OVG Beschluss
  12. BVerfG, 09.11.2022 – 1 BvR 161/21 Nichtannahmebeschluss
  13. BGH, 21.04.2026 – XI ZR 232/23 Urteil

    Leitsatz 1. § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG kommt im Hinblick auf den Zweck der Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes keine weitergehende Schutzwirkung zugunsten der Vermögensinteressen einzelner Zahlungsd…

  14. LG Dortmund, 23.05.2025 – 3 O 157/25 Urteil
  15. OLG Frankfurt am Main, 10.01.2024 – 17 U 90/22 Urteil
  16. VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 – 18 L 769/23 Beschluss
  17. LG Düsseldorf, 31.07.2002 – 12 O 415/98 Urteil