Entscheidungen zu § 13 GwG 2017

5 Entscheidungen · Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung

BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil
Leitsatz Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.
BVerfG, 19.11.2018 – 1 BvR 1335/18 Nichtannahmebeschluss
LG Bonn, 09.10.2025 – 17 O 334/24 Urteil
VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 – 18 L 1512/20 Beschluss
Leitsatz Prüfung eines Rechtsanwalts (früherer Notar), der in geringem Umfang und in geringer Anzahl Mandanten in Ausübung seines Berufs entgeltlich bei Immobiliengeschäften berät, ist ein nach dem Geldwäschegesetz 2017 Verpflich…
LG Frankfurt am Main, 13.07.2012 – 2-21 O 319/11 Urteil